Estafas comunes: Pump and dumps, ICOs fraudulentas y Ponzi schemes
Estafas comunes: Pump and dumps, ICOs fraudulentas y Ponzi schemes Cómo identificar proyectos dudosos antes de caer en la trampa
El mundo cripto abre muchas puertas a la innovación… pero también a los estafadores. La falta de regulación y el entusiasmo de nuevos inversores han hecho que florezcan esquemas diseñados para manipular, engañar y robar capital.
Conocer las estafas más comunes es el primer paso para evitarlas.
1. Pump and dumps: Inflar para desplomar
Este esquema consiste en inflar artificialmente el precio de un token, usualmente de baja liquidez, mediante hype falso (grupos privados, influencers, rumores) y luego venderlo en masa (dump) cuando otros entran tarde, provocando un desplome.
Señales de alerta:- Subidas repentinas sin fundamentos ni noticias verificables.
- Canales que invitan a “entrar ya” con promesas de multiplicación.
- Volumen concentrado en pocos intercambios.
Si algo sube solo porque todos lo recomiendan… probablemente ya llegaste tarde.
2. ICOs y proyectos fraudulentos
Durante el boom de las ICOs, miles de proyectos recaudaron millones sin producto real. Aunque ahora hay más control, las estafas con tokens aún existen, disfrazadas de innovación o de “la próxima revolución”.
Banderas rojas típicas:- Documentos técnicos vagos o copiados.
- Fundadores anónimos o sin historial verificable.
- Promesas garantizadas de rendimiento.
- Sitios web sin transparencia sobre roadmap, equipo o uso de fondos.
Haz siempre tu propia investigación: si no puedes explicar cómo funciona el proyecto, no inviertas.
3. Esquemas Ponzi y piramidales
Estos modelos prometen retornos fijos o muy altos, pagados con el dinero de nuevos participantes. Tarde o temprano colapsan, dejando a la mayoría en pérdidas.
Señales claras:- Ganancias solo por “invitar a otros”.
- Ausencia de producto o utilidad real.
- Énfasis en “hacer crecer tu red”, no en el activo en sí.
- Recompensas desproporcionadas y sin riesgo aparente.
En cripto también hay esquemas Ponzi disfrazados de plataformas de staking, minería en la nube o DAOs fantasma.
Conclusión: la promesa de riqueza rápida es siempre un riesgo lento
Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea.
El mejor escudo contra las estafas es el conocimiento y la duda informada. Antes de invertir, investiga, compara y desconfía del ruido.
“El conocimiento que no se comparte, se estanca"
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